Geldwäsche(Compliance)risiken bei Wechsel von Crypto-Asset Service Provider
Bafin und FIU warnen vor (Geldwäsche-)Risiken nach Auslaufen der Übergangsfrist der MiCAR. Welche Folgen hat das für Verpflichtete?
Paul Schultess
Impact der AMLR im Versicherungssektor: Transaktionsmonitoring
AMLR für Versicherer 01: Die Leitlinienentwürfe der AMLA zur kontinuierlichen Überwachung der Geschäftsbeziehung und ihre Auswirkungen auf Versicherungsunternehmen.
Kontinuierliche Überwachung der Geschäftsbeziehung unter der AMLR: Neue Standards, erkennbare Offenheit für Technologie und der jüngste AMLA-Leitlinien-Entwurf
Die kontinuierliche Überwachung der Geschäftsbeziehung bleibt auch unter der AMLR der Dreh- und Angelpunkt der laufenden geldwäscherechtlichen Kundenbewertung. Mit den am 3. Juni 2026 zur Konsultation gestellten Entwurfs-Leitlinien konkretisiert die AMLA nun diese zentrale Überwachungspflicht.
Russlandsanktionen – das Wesentliche nicht aus dem Blick verlieren!
Das 20. Sanktionspaket ist da, das 21. Sanktionspaket nimmt am Horizont bereits Gestalt an, weitere Sanktionspakete werden folgen – was das für betroffene Unternehmen bedeutet und wie wirksame Sanktions-Compliance effektiv gelingen kann.
Ende April 2026 hat die Europäische Union das 20. Sanktionspaket gegen Russland verabschiedet. Wie schon mit den vorangegangenen