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Paul Schultess

Paul Schultess

Paul ist Rechtsanwalt bei Waldeck Rechtsanwälte und Lehrbeauftragter der Goethe-Universität. Er berät zum Finanzaufsichtsrecht und zu AML/Compliance/Sanctions, lehrt u.a. zum Versicherungsrecht und ist als externer Geldwäschebeauftragter tätig.

Symbolbild zweier Personen, ein Mann und eine Frau, die Unterlagen studieren

Kontinuierliche Überwachung der Geschäftsbeziehung unter der AMLR: Neue Standards, erkennbare Offenheit für Technologie und der jüngste AMLA-Leitlinien-Entwurf

Die kontinuierliche Überwachung der Geschäftsbeziehung bleibt auch unter der AMLR der Dreh- und Angelpunkt der laufenden geldwäscherechtlichen Kundenbewertung. Mit den am 3. Juni 2026 zur Konsultation gestellten Entwurfs-Leitlinien konkretisiert die AMLA nun diese zentrale Überwachungspflicht.

Symbolbild eines Containerschiffs unter russischer Flagge

Russlandsanktionen – das Wesentliche nicht aus dem Blick verlieren!

Das 20. Sanktionspaket ist da, das 21. Sanktionspaket nimmt am Horizont bereits Gestalt an, weitere Sanktionspakete werden folgen – was das für betroffene Unternehmen bedeutet und wie wirksame Sanktions-Compliance effektiv gelingen kann. Ende April 2026 hat die Europäische Union das 20. Sanktionspaket gegen Russland verabschiedet. Wie schon mit den vorangegangenen