Geldwäsche(Compliance)risiken bei Wechsel von Crypto-Asset Service Provider
Bafin und FIU warnen vor (Geldwäsche-)Risiken nach Auslaufen der Übergangsfrist der MiCAR. Welche Folgen hat das für Verpflichtete?
Geldwäsche & Sanktionen
Beiträge zu AML, CFT, restriktiven Maßnahmen (Sanktionen) mit einem Fokus auf dem AML-Paket (AMLR, 6. AMLD, AMLA-R)
EuGH zur Einhaltung von US-Sanktionen durch EU-Finanzinstitute: Eine Gratwanderung?
Die Einhaltung von US-Sanktionen durch europäische Institute ist komplex. Der EuGH konkretisiert in seinem Urteil vom 11.06.2026 die Schranken weiter. Der Beitrag ordnet das Urteil und seine Folgen ein.
Die Transaktionssperre nach § 46 GwG: Eine grundsätzliche Auseinandersetzung unter Berücksichtigung der zukünftigen Grundsätze der AMLR
§ 46 des Geldwäschegesetzes (GwG) ist eine der praktisch wichtigsten, zugleich aber häufig missverstandenen Vorschriften des Geldwäscherechts. Der Beitrag behandelt den derzeitigen Rechtsrahmen und einen Ausblick auf die Änderungen durch die AMLR ab Juli 2027.
Kontinuierliche Überwachung der Geschäftsbeziehung unter der AMLR: Neue Standards, erkennbare Offenheit für Technologie und der jüngste AMLA-Leitlinien-Entwurf
Die kontinuierliche Überwachung der Geschäftsbeziehung bleibt auch unter der AMLR der Dreh- und Angelpunkt der laufenden geldwäscherechtlichen Kundenbewertung. Mit den am 3. Juni 2026 zur Konsultation gestellten Entwurfs-Leitlinien konkretisiert die AMLA nun diese zentrale Überwachungspflicht.
Russlandsanktionen – das Wesentliche nicht aus dem Blick verlieren!
Das 20. Sanktionspaket ist da, das 21. Sanktionspaket nimmt am Horizont bereits Gestalt an, weitere Sanktionspakete werden folgen – was das für betroffene Unternehmen bedeutet und wie wirksame Sanktions-Compliance effektiv gelingen kann.
Ende April 2026 hat die Europäische Union das 20. Sanktionspaket gegen Russland verabschiedet. Wie schon mit den vorangegangenen
Die Verhinderung der Umgehung gezielter finanzieller Sanktionen unter der AMLR
Unter der AMLR tritt neben die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung die Verhinderung der Umgehung gezielter finanzieller Sanktionen. Der Beitrag stellt die Änderungen dar.
Direkte Aufsicht durch die AMLA: Der Countdown läuft – wer steht im Fokus?
Mit dem Reporting Package vom 12. Mai 2026 konkretisiert die AMLA ihre Pläne zur direkten Aufsicht über bis zu 40 Verpflichtete ab 2028. Welche deutschen Institute betroffen sein könnten – und was jetzt zu tun ist.