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AMLR

Symbolbild von Polizisten, die Schiffscontainer untersuchen

Die Verhinderung der Umgehung gezielter finanzieller Sanktionen unter der AMLR

Unter der AMLR tritt neben die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung die Verhinderung der Umgehung gezielter finanzieller Sanktionen. Der Beitrag stellt die Änderungen dar.

Symbolbild von Menschen auf dem Weg zur Arbeit

Direkte Aufsicht durch die AMLA: Der Countdown läuft – wer steht im Fokus?

Mit dem Reporting Package vom 12. Mai 2026 konkretisiert die AMLA ihre Pläne zur direkten Aufsicht über bis zu 40 Verpflichtete ab 2028. Welche deutschen Institute betroffen sein könnten – und was jetzt zu tun ist.

Symbolbild eines Passes auf einem Tisch

Die AML-Verordnung: Customer Due Diligence

Die AMLR ordnet die "Sorgfaltsprüfung gegenüber Kunden" umfassend neu. Der Beitrag beschreibt die Änderungen und die Vorschläge eines delegierten Rechtsakts zur Konkretisierung der Anforderungen.