Identifizierung unter der AMLR: Vom Videoident zur eID
Neue Anforderungen an die Kundenidentifizierung beim Onboarding unter der AMLR – und die praktisch hochrelevante Frage nach der Zukunft des verbreiteten Videoident-Verfahrens.
AMLR
Impact der AMLR im Versicherungssektor: Transaktionsmonitoring
AMLR für Versicherer 01: Die Leitlinienentwürfe der AMLA zur kontinuierlichen Überwachung der Geschäftsbeziehung und ihre Auswirkungen auf Versicherungsunternehmen.
Die Transaktionssperre nach § 46 GwG: Eine grundsätzliche Auseinandersetzung unter Berücksichtigung der zukünftigen Grundsätze der AMLR
§ 46 des Geldwäschegesetzes (GwG) ist eine der praktisch wichtigsten, zugleich aber häufig missverstandenen Vorschriften des Geldwäscherechts. Der Beitrag behandelt den derzeitigen Rechtsrahmen und einen Ausblick auf die Änderungen durch die AMLR ab Juli 2027.
Kontinuierliche Überwachung der Geschäftsbeziehung unter der AMLR: Neue Standards, erkennbare Offenheit für Technologie und der jüngste AMLA-Leitlinien-Entwurf
Die kontinuierliche Überwachung der Geschäftsbeziehung bleibt auch unter der AMLR der Dreh- und Angelpunkt der laufenden geldwäscherechtlichen Kundenbewertung. Mit den am 3. Juni 2026 zur Konsultation gestellten Entwurfs-Leitlinien konkretisiert die AMLA nun diese zentrale Überwachungspflicht.
Die Verhinderung der Umgehung gezielter finanzieller Sanktionen unter der AMLR
Unter der AMLR tritt neben die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung die Verhinderung der Umgehung gezielter finanzieller Sanktionen. Der Beitrag stellt die Änderungen dar.
Direkte Aufsicht durch die AMLA: Der Countdown läuft – wer steht im Fokus?
Mit dem Reporting Package vom 12. Mai 2026 konkretisiert die AMLA ihre Pläne zur direkten Aufsicht über bis zu 40 Verpflichtete ab 2028. Welche deutschen Institute betroffen sein könnten – und was jetzt zu tun ist.
Die AML-Verordnung: Customer Due Diligence
Die AMLR ordnet die "Sorgfaltsprüfung gegenüber Kunden" umfassend neu. Der Beitrag beschreibt die Änderungen und die Vorschläge eines delegierten Rechtsakts zur Konkretisierung der Anforderungen.