Identifizierung unter der AMLR: Vom Videoident zur eID Neue Anforderungen an die Kundenidentifizierung beim Onboarding unter der AMLR – und die praktisch hochrelevante Frage nach der Zukunft des verbreiteten Videoident-Verfahrens.
Direkte Aufsicht durch die AMLA: Der Countdown läuft – wer steht im Fokus? Mit dem Reporting Package vom 12. Mai 2026 konkretisiert die AMLA ihre Pläne zur direkten Aufsicht über bis zu 40 Verpflichtete ab 2028. Welche deutschen Institute betroffen sein könnten – und was jetzt zu tun ist.
