AMLR für Versicherer
Das AML-Paket – allen voran die AMLR – ordnet die Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung grundlegend neu, flankiert von Level-2- und Level-3-Maßnahmen. Unsere Beitragsreihe stellt die Auswirkungen der neuen Rechtsakte für Versicherer dar.
Die Rechtsakte des AML-Pakets, insbesondere der AMLR, regeln die Vorkehrungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung grundsätzlich neu. Begleitet werden die AMLR und die 6. Geldwäscherichtlinie durch diverse Level 2- und Level 3-Maßnahmen. Die Beitragsreihe stellt die Auswirkungen der Rechtsakte für Versicherer dar.
01
Impact der AMLR im Versicherungssektor: Transaktionsmonitoring
AMLR für Versicherer 01: Die Leitlinienentwürfe der AMLA zur kontinuierlichen Überwachung der Geschäftsbeziehung und ihre Auswirkungen auf Versicherungsunternehmen.
Paul Schultess