AMLR für Versicherer
Die Rechtsakte des AML-Pakets, insbesondere der AMLR, regeln die Vorkehrungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung grundsätzlich neu. Begleitet werden die AMLR und die 6. Geldwäscherichtlinie durch diverse Level 2- und Level 3-Maßnahmen. Die Beitragsreihe stellt die Auswirkungen der Rechtsakte für Versicherer dar.
01
Impact der AMLR im Versicherungssektor: Transaktionsmonitoring
AMLR für Versicherer 01: Die Leitlinienentwürfe der AMLA zur kontinuierlichen Überwachung der Geschäftsbeziehung und ihre Auswirkungen auf Versicherungsunternehmen.
Paul Schultess
02
Impact der AMLR im Versicherungssektor: Ongoing Monitoring als gruppenweite Pflicht?
Art. 26 Abs. 1 UAbs. 3 AMLR verpflichtet zur Berücksichtigung von Informationen aus der gesamten Gruppe – einschließlich nicht geldwäscherechtlich verpflichteter Gruppenunternehmen. Für Versicherungskonzerne mit spartengetrennten Bestandssystemen bedeutet das erheblichen Anpassungsbedarf.
Dr. Paul Schultess